美国MSB牌照有哪些合规要求

更新时间:2020-03-11116次浏览| 信息编号:z562968  
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详情介绍
美国 MSB 牌照是由 Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO 发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关业务的公司,必须申请 MSB 牌照,才能合法地运营。
向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 是属于美国银行保密法案下的,需要在公司设立180天内向金融局提出注册。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有MSB牌照的前提下开展的币币交易业务。因此原则上来说,持有此牌照可以在美合规开展币币交易业务。
美国MSB牌照申请流程:
1、组建当地公司
2、 牌照申请工作 
(1)MSB牌照的金融业务方案设计 
(2)准备与撰写申请材料 
(3)向美国财政部递交MSB牌照的申请 
(4)申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
(5)若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询。
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的,谢谢。
首发网址:http://shenzhen.sojixun.com/falvzixunfuwu/z562968.htm
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