数字货币交易所如何做到海外合规运营?

然而随着区块链的发展，区块链行业ICO项目和交易所也是越来越多，这么多的项目应该如何去合规发展呢？

数字货币交易所发展到今日，已经经历过多轮洗牌。撇开安全性不谈，合规将是所有交易所都要面临的一道坎槛儿。目前全球可以颁发数字货币牌照的国家没有几个，即使很多国家可以申请牌照，但是价格也不是普通企业可以承担的，而且这个牌照不是价格贵就一定好，所以如果交易所或者投资方想要拿到数字货币牌照，首先选择牌照的影响力和品牌。


这对用户来说就是一个更具信任度的的平台，谁都不会把钱投到一个没有任何备案，没有任何牌照和资质的交易所，对于交易所，牌照可以规避监管，从事金钱行业没有监管依附是非常不安全的，这个监管即说明在申请牌照国家是合法的，受到法律约束亦受法律保护，交易所持续运营申请含金量高的牌照是一个发展趋势。

比特币市场的交易所牌照类型可大致分为三个类型：

第一类是明确面向加密货币交易业务的牌照；

第二类是面向泛区块链/加密货币业务的牌照；

第三类是泛支付业务牌照。

合规牌照的意义

1.对交易所：

一方面合规是很多交易所谋求的重要资源，其对品牌建设、新用户推广都有着积极意义。另一方面，清理打击交易所是中国现在政策，出海运营谋求海外发达国家正规牌照是其无可奈何之处。

2.对普通投资者

交易所拿到合规牌照，就意味着这个交易所受到了国家执法部门的监管。用户的比特币、以太坊这类数字资产就受到了国家执法机构的保护。如果交易所想找借口跑路，国家执法机构就会伸手保护用户权利。


第一类：日本、爱沙尼亚、泰国等国家颁发的虚拟货币交易许可牌照。这个类型的牌照针对性最强，效用更加明确，也是多数交易所申请牌照的首选目标。

第二类：欧洲直布罗陀地区颁发的分布式分类帐技术(DLT)许可证。

第三轮：美国MSB牌照、澳洲AUSTRAC数字货币牌照、加拿大MSB牌照。

一般地讲，现货牌照申请门槛低，衍生品牌照申请难。

1.美国MSB牌照

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB 牌照，才能合法地运营。

2.澳洲AUSTRAC数字货币牌照

它的监管范围包含了实体贷币，虚拟贷币，shu字贷币等。简而言之，做交易所、币币交易、合约交易、OTC等都需要这个牌照

3.加拿大MSB牌照

它主要针对货币兑换服务的牌照包括了：外滙交易，资金支付，兑换或出售汇票，货币转移。

选择标准就是没有统一的标准。

区块链行业没有像联合国安理会这种权威性的国际组织，所以选择标准以国家实力、比特币市场份额大小、国家知名度、监督难易为主要参考标准。

二、合规市场的现状

根据http:/*最新数据，截至2020年3月31日，全球共有319个数字货币交易所，已发行5290种数字货币，总市值高达1814亿美元，市值排名前三的分别为比特币、以太币与XRP，其中比特币市值超过1148亿美元。

1、各国的合规牌照特点.

1-1.美洲大陆：美国合规新性价比最高

美国的国情是联邦制国家，也就是说51个洲都有各自的州法规，也有各自的区块链项目合规牌照法律，但是MSB是51个洲认可与通用的。特点：MSB这个牌照，只是进入美国合规的身份证，各个州的合规牌照复杂又艰辛。

1-2.大洋洲：澳大利亚性价比最高

澳大利亚是世界上发展最快的衍生品交易市场之一，也是全球领先的核心金融市场，因为其金融领域的常规基础设施设备良好，是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，澳大利亚的法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币的权利。根据链捕手从中介机构获取的一份资料显示，申请澳大利亚DCE牌照的费用为10万元，周期为2-3月。

亚洲大陆：新加坡、日本、韩国形成“三剑客”

新加坡：“不寻求零风险，不扼杀技术创新”的原则

新加坡是亚洲区域内最支持数字货币发展的国家之一。由于新加坡的积极良好的制度环境，多家交易所选择在新加坡开展业务。新加坡的特点是允许数字货币交易所按申请临时经营权，但长期经营权很难。
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