区块链交易所加拿大非盈利基金会注册MSB牌照申请
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详情介绍
交易所搭建入门流程
每个交易所都有法定注册名称(Legal*),主体公开可查是合规建设的第一步。
比如OKEx交易所注册主体是OKEXMALTA LTD(注册于马耳他)和AuxCayes FinTech Co. Ltd(注册于塞舌尔)。
OKCoin的法定注册主体是北京乐酷达网络科技有限公司,且是北京欧凯联创网络科技有限公司的全资子公司,徐明星是北京欧凯联创的实际控制人。
*in的法定注册主体*insOy,一家芬兰有限责任公司,公司位于芬兰的赫尔辛基。
BiboxTechnology Ltd.是一家根据爱沙尼亚相关法律在爱沙尼亚注册成立的公司,该公司运营BiBox交易所。
由此可见,要想运营一家合规的交易所必须在海外注册主体公司。
主体注册好之后,下一步就是数字货币交易牌照申请,
持牌经营对于现在多如牛毛的交易所来说是一道天然的筛选屏障。
交易所能够获得相关国家官方许可,也体现出本身的政治实力、信用等,并为全球更多用户提供安全、便捷的数字资产交易服务。当然,这也意味着用户的投资将得到合法保护。
虽然在许多司法管辖区内交易所注册并非强制性,但注册后通常会受制于更严格的报告标准。不管交易所是在美国金融犯罪执法网络*s*nt Network ,FinCEN)、日本金融厅(FinancialServices Agency, FSA)、英国金融行为监管局(FinancialConduct Authority,FCA)等注册或者持有相关许可牌照,交易所就必须确定公司的所有权角色和控制股份,制定正式的反洗钱(AML)政策,执行严格的KYC程序,并在其他方面提交任何可疑活动报告。
合规是通行证,也是大势所趋。
合规带来品牌效应,而品牌效应利于业务布局、生态演进。
交易所在逐步提升信批质量(交易数据、财务状况、上币退币标准等)的同时,应努力建设合规的基础设施
美国FinCEN的MSB许可:按FinCEN于2013 年3 月发出的指引,向美国居民提供服务的数字资产“管理方”(例如资产发行方)与“兑换方”(例如交易所)属于美国银行保密法案(BSA) 下的MSB(MoneyServices Business,货币服务商),需要在业务开始 180 天内完成FinCEN 注册,属于注册许可制。
从结果而言,注册成为MSB仅仅是完成了联邦法律层面的合规要求,属于交易所或者金融机构在美国合规开展金融交易的必要
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的,谢谢。
每个交易所都有法定注册名称(Legal*),主体公开可查是合规建设的第一步。
比如OKEx交易所注册主体是OKEXMALTA LTD(注册于马耳他)和AuxCayes FinTech Co. Ltd(注册于塞舌尔)。
OKCoin的法定注册主体是北京乐酷达网络科技有限公司,且是北京欧凯联创网络科技有限公司的全资子公司,徐明星是北京欧凯联创的实际控制人。
*in的法定注册主体*insOy,一家芬兰有限责任公司,公司位于芬兰的赫尔辛基。
BiboxTechnology Ltd.是一家根据爱沙尼亚相关法律在爱沙尼亚注册成立的公司,该公司运营BiBox交易所。
由此可见,要想运营一家合规的交易所必须在海外注册主体公司。
主体注册好之后,下一步就是数字货币交易牌照申请,
持牌经营对于现在多如牛毛的交易所来说是一道天然的筛选屏障。
交易所能够获得相关国家官方许可,也体现出本身的政治实力、信用等,并为全球更多用户提供安全、便捷的数字资产交易服务。当然,这也意味着用户的投资将得到合法保护。
虽然在许多司法管辖区内交易所注册并非强制性,但注册后通常会受制于更严格的报告标准。不管交易所是在美国金融犯罪执法网络*s*nt Network ,FinCEN)、日本金融厅(FinancialServices Agency, FSA)、英国金融行为监管局(FinancialConduct Authority,FCA)等注册或者持有相关许可牌照,交易所就必须确定公司的所有权角色和控制股份,制定正式的反洗钱(AML)政策,执行严格的KYC程序,并在其他方面提交任何可疑活动报告。
合规是通行证,也是大势所趋。
合规带来品牌效应,而品牌效应利于业务布局、生态演进。
交易所在逐步提升信批质量(交易数据、财务状况、上币退币标准等)的同时,应努力建设合规的基础设施
美国FinCEN的MSB许可:按FinCEN于2013 年3 月发出的指引,向美国居民提供服务的数字资产“管理方”(例如资产发行方)与“兑换方”(例如交易所)属于美国银行保密法案(BSA) 下的MSB(MoneyServices Business,货币服务商),需要在业务开始 180 天内完成FinCEN 注册,属于注册许可制。
从结果而言,注册成为MSB仅仅是完成了联邦法律层面的合规要求,属于交易所或者金融机构在美国合规开展金融交易的必要
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